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非法集资的典型案例(备选方案2)

自从该市发起非法集资新闻运动以来,许多市民都对此给予了关注。

根据中国法律法规,非法集资不受法律保护,参与非法集资的风险由本人承担。

为进一步提高公众防范和识别非法集资的意识,本报将陆续选取防范和打击非法集资的典型案例,帮助广大公众规避风险,识别诈骗行为。

李谋峰非法吸收公众存款案是一个非法吸收不明公众存款的案件,理由是公司需要资金周转才能经营。该案件于2017年7月被公开判刑。

性质:非法吸收公共存款。

方法:李谋峰名义上向朋友借钱,以在公司做生意为借口承诺支付高额利息,然后鼓励朋友介绍其他人给他提供资金。

事实上,李谋峰把借来的资金借给了其他人,以寻求利息差额。

案件:2011年1月至2013年6月,犯罪嫌疑人李谋峰未经中国人民银行批准向社会不明成员借款。他向陆某、陶某、熊某等15个人共借了223万元。理由是他需要资金周转,并承诺每月支付1至2美分的利息,用于开展项目和做生意。后来,他逃跑了,因为资本链被打破,他无法如期支付利息。

定性处罚:2017年7月,市一江区法院公开判定李谋峰非法吸收公众存款,判处有期徒刑3年,并处10万元罚款。

案例分析:在本案中,李谋峰是本市一家投资咨询有限公司的负责人。她实际经营的公司没有做过任何工程项目。

李慕枫以高利率为诱惑,吸收了很多人的存款后,借给别人赚取差价。后来,她家的资本链被打破,导致她无法如期支付借款人的本金和利息。

警方建议公众提高风险意识,不要被短期内获得高回报的假象所迷惑,不要受周围人的影响,始终保持理性的分析。应当知道,任何未经金融部门许可承诺高利率吸收和储存在国外的行为都是犯罪行为,高利率带来的高风险必须由投资者自己承担。

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